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La Aduana realizó 51 allanamientos por fuga de dólares
La Aduana realizó 51 allanamientos en bancos, sociedad y estudios contables, en una causa por fuga de dólares por parte de 176 empresas
La Aduana realizó 51 allanamientos -18 en bancos, 8 en estudios contables y 25 en sociedades- en el marco de una denuncia por la fuga de 400 millones de dólares por falsas importaciones con SIMIs truchas realizadas por parte de 176 empresas argentinas.
Los allanamientos se realizaron en el microcentro porteño, Rosario, Cordoba y Bahía Blanca en conjunto con Policía Federal Argentina, División Lavado de Activos.
El megaoperativo se llevó adelante en el marco de la causa 452/23 del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2 a cargo de Pablo Yadarola y de la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N° 6 a cargo del Dr. Jorge Dahlrocha.
La maniobra consistió en simular importaciones, utilizando documentación y SIMIs falsas, con el único objetivo de fugar divisas al exterior.
La investigación surge de un cruce sistémico efectuado por la Aduana comparando los giros de divisas cursados con los bancos con las importaciones que nunca efectuaron los falsos importadores. En dicho cruce se detectaron SIMIs falsas, que habrían sido realizadas con la connivencia del personal del sector de comercio exterior de diversos bancos y financieras.
Los giros al exterior por las falsas importaciones se efectuaron a 146 firmas estadounidenses de dudosa constitución –fundamentalmente LLCs radicadas en Delaware y La Florida- que están vinculadas a argentinos.
Aduana puso en conocimiento de la situación al Homeland Security Investigations para recabar información de las empresas en EEUU y que también brinde información sobre los beneficiarios finales de las empresas radicadas en ese país.