Vicentin y un prófugo de los cuadernos K, en la mira de los EEUU
Vicentin y un prófugo de los cuadernos de las coimas, en la mira del Gobierno de los EEUU, forman parte de documentos secretos, filtrados recientemente.
El Gobierno de los Estados Unidos tenía en la mira a la empresa agroexportadora Vicentin por operaciones financieras sospechosas varios años antes de que el Estado argentino buscara privatizarla. De la misma forma, desde 2017, antes de que comenzara la investigación judicial de los cuadernos de las coimas, la Casa Blanca puso la lupa en uno de los hombres que actualmente figura como prófugo en esa causa.
Según publicó el diario La Nación, que tuvo acceso a esos documentos, un ciudadano estadounidense de nombre Sean Sullivan apareció en los radares de los investigadores de ese país por distintas operaciones financieras que levantaron la sospecha de que podrían formar parte de un esquema de lavado de dinero.
Sullivan fue nombrado por Carolina Pochetti, viuda de Daniel Muñoz, exsecretario privado de Néstor y Cristina Kirchner, en su declaración ante la justicia Argentina. De acuerdo a su testimonio, Muñoz había contactado a Sullivan porque necesitaba “mover” unos U$S30 millones invertidos en los Estados Unidos hacia un paraíso off shore en las Islas Turks and Caicos.
Sullivan apareció en los radares de la unidad de delitos financieros de los Estados Unidos (FinCen, por sus siglas en inglés) al menos desde marzo de 2017, explicó La Nación. Su nombre formó parte de un resumen semanal que elaboraba esa agencia estadounidense en base a las alertas que emitían los bancos. El documento llevaba el nombre “Cleptocracia”.
Las últimas transacciones reportadas por Citibank son precisamente antes de que Sullivan figure como comprador de una propiedad del matrimonio Muñoz en Miami, que tuvo lugar tras la muerte del exsecretario privado de los Kirchner, en 2016. “[El inmueble] estaba presuntamente vinculado al ex presidente argentino Néstor Kirchner. Los fiscales federales en Argentina están investigando actualmente a Néstor Kirchner, Cristina Kirchner y miembros de la administración de Néstor Kirchner por lavado de dinero a través de varias compras inmobiliarias en Miami”, indica el documento oficial de las autoridades estadounidenses citado por el matutino.